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「読売新聞オンライン」きらぼし銀行が犯罪収益移転防止法違反容疑で金融庁から事情聴取された
2024年04月24日短歌と洋楽マニアのブログ
2022年に長野県内の会社社長が数百万円の資金を数十回送金した際に犯罪収益移転防止法で求めている確認をしなかった疑いがあるという。宛先の口座が怪しい口座･･･
Xで相次ぐ「お金配り」の投稿識者は「安易な応募やめて」と注意喚起
2024年03月12日しらくもの健康を取り戻そう
･･･詳細は大阪府警に聞いてほしいとのことで府警に尋ねると、詐欺の被害金が振り込まれたといい、加担した可能性があるとして犯罪収益移転防止法違反容疑で事情･･･

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